2011年九月份第十屆第五次理監事會議記錄

時間：100年9月14日下午4：00

地點：台北市基隆路一段333號33樓(世貿聯誼社)  電話：2723-2939

出席理監事：鄧雲竹、呂明宵、楊月芬、廖  滿、祝孝琮、藍金陵、李少華、周曉青

潘麗鳳、謝麗莉、賴資蓉、鄭瓊華、盧淑美、何思慧、潘淑惠

缺席理監事：黃家溱

列席指導：許美志、何美玲

主    席：鄧雲竹          記    錄： 潘淑惠          司    儀：楊月芬

一、會議開始

二、主席致詞：很開心又是一個月過去了，感謝各位姐妹的熱情參與，希望今天的例會進行順利圓滿！

三、秘書長會務報告：再次提醒姐妹們10月31日(一)晚上7:00別忘了去國際會議中心聽「力馬工坊『南賢天』先生」的演唱會。

四、財務長會務報告：今年的會費已完全收齊。由於個人因素，佟殷姐妹轉成〝榮譽會員〞。

五、各組督導報告

聯誼組：例會時，關於座位安排請特別注意，出席人數較多的組別反而被分隔成二段，不太理想。

決議：主辦單位請特別慎重安排，儘可能週全，以避免疏離感。

六、檢討八月例會                主辦單位：總務組

講題：會員大會及心得分享

提議：此次會員大會及心得分享氛圍與效果極佳，是否下年度開始爐邊會議改為心得分享？

決議：此建議可列入議題在討論。

七、檢討九月份例會              主辦單位：康樂組

講師：紀寶如     主題：散播愛的力量

提議：受到紀寶如講師熱心公益的感動，下半年度大衛營公益活動可考慮響應、參與？

決議：通過，請社會組主動聯繫並擬定活動方案。

八、討論十月份例會講師          主辦單位：聯誼組

講師：張俊明     主題：保健保養大蒐秘

決議：張俊明博士博學多聞，必能提供姐妹豐富的養身秘訣。

九、討論十一月份例會講師        主辦單位：公關組

講師：白省三     主題：你最後悔的是什麼？

規劃美滿成功的人生

提議：白省三講師演講內容應特別提醒避免涉及政治色彩。

決議：請主辦單位事前與聯絡人做適當溝通提醒。

十、討論十二月份例會講師        主辦單位：社會組

講師：吳美玲     主題：解讀情緒密碼

決議：吳美玲講師演講的特質：風趣絕不冷場，精采度值得期待。

十一、討論十二月耶誕晚會(參考附件)

1、提議：各組採(1)配件顏色 (2)服裝顏色 作展現。

決議：(1)以配件顏色做區隔，亦可以服飾顏色做代表。

2、提議：抽籤決定

決議：一致通過

結果：文書組—黑色  康樂組—紫色  社會組—白色

公關組—紅色  聯誼組—藍色  總務組—黃色

十二、臨時動議

1、提議：表演組經費補貼金額？

決議：5,000元。

2、提議：關於月刊版面協調度部份，可稍調整，以增加視覺美感。

決議：一致通過。

3、提議：演講期間可否請服務人員做茶水供應服務？

決議：與聯誼社作進一步溝通協調。

4、提議：出席例會時停車券請註明姓名，並放置於報到櫃台，以便統一處理。

決議：通過。

5、提議：邀請的講師是否提供午餐？

決議：提供水果及茶水。

十三、散會

  【2011年元月份第十屆第一次理監事會議記錄】

  時間：100年元月五日下午二點

  地點：內湖康寧路三段麻辣王    電話：(02)2632-8318

出席理監事：鄧雲竹、李少華、何思慧、呂明宵、楊月芬、廖滿、祝孝琮、藍金陵、周曉青、潘麗鳳、謝麗莉、賴資蓉、鄭瓊華、黃家溱、潘淑惠

缺席理監事：盧淑美     列席指導：許美志、邵心汝、何美玲、王素霞     列席會友：陳彩嫺、張慧玲

主 席：鄧雲竹      紀 錄：潘淑惠      司儀：楊月芬

 

一、會議開始

二、主席致詞

各位姊妹午安，原本打算元月12日例會結束才召開第一次理監事會，但發現要討論的事項很多，所以提早到今天元月5日召開，感謝姐妹們撥冗參加，我們就快速正式進入會議議程

三、秘書長報告

希望理監事會議都能準時開會

四、財務長報告

1.日後需多累積行政基金，慈善基金暫時無須再增加，但應多關注弱勢團體，並多予贊助  2.元月份例會時請繳交上半年會費

五、檢討12月15日(三)交接晚會得與失

阿琮姐：對於此次晚會抽籤桌位，及姐妹座位安排上，不盡理想。會員和來賓優先順序考量上，仍須再次討論明訂規則

理事長：依照慣例，若有訂桌優先考量，座位表未能事先公佈乃此次晚會問題之所在。對於座位安排上若有不週，造成姐妹感受不佳，深表歉意。今後希望明文規定，大家依規行事

明宵姐：主、客及認桌，順序如何認定？

決議：日後應首先公佈座位表，認桌者先抽籤，抽完即定桌

美志姐：晚會節目進行中不適合照像、敬酒等活動，以表示對演出者的尊重，希望改進

決議：無異議通過

六、督導報告

社會組：1.三月份第3週舉辦336愛奇兒遊行是否參加？2.急難救助案決議方式？

決議：1.請與主辦單位洽談，是否需大衛營協辦，再行定奪。2.兩萬元權限內，社會組可自行裁定

公關組：請提供每月例會講師，特別是當月主辦單位

決議：2011年開始，每月例會將由6組輪流主辦，大型活動則由理監事主辦

康樂組：希望各組盡早提供新春團拜，春酒節目名稱及抽獎禮品

決議：1.元月25日前提報予康樂組督導節目名稱 2.節目表演補貼上限2,000元，實報實銷，並須檢附收據 3.理事長提供琉璃獎品乙座，大衛營提供獎金分別為1,000元，2,000元，3,000元，6,000元，四項，合計五項大獎，並於酒會結束前舉行抽獎，已離席中獎者則重抽

七、例會專題演講進度報告

主辦單位：總務組，主題：與音樂談戀愛，講師：許博允先生

總務組督導：例會活動工作已分派完成，但迎接講師由誰負責？

決議：中午12時，主辦單位須事先聯絡講師，並負責接待

八、討論：二月份新春團拜喝春酒內容方式？時間？地點？

決議：時間： 2月9日，   主辦單位：康樂組，  地點：玉喜飯店

九、討論三月九日(三)例會講師    主辦單位：聯誼組  四月十三日(三)例會講師  主辦單位：公關組

決議：三月九日(三)講師   徐樂眉小姐  四月十三日(三)講師 郭源松醫師

十、討論五月十一日(三)春季旅行地點及內容

決議：1.旅行：預算總支出13萬為上限  2.地點：待3月理監事會議再行決定

十一、討論公益活動內及如何贊助

慧玲提案：關於補助新北市永和國中特教生校外教學費用約2萬元，屆時實支實付

決議：無異議通過

十二、臨時動議

1.決議通過2011年1,3,5,7,9,11單月召開理監事會議，會議餐費由會裡支出，上限每人400元，一年以四次為限

2.理監事歡喜捐：名目可自由選定為行政基金或慈善基金

3.對於大衛營規章，日後理監事會逐一討論並予以明文規定

4.少華姐提議：薪火相傳晚會點燈儀式，代理缺席理事長者須配戴彩帶否？同時常務理監事須配戴彩帶否？

決議：1.退會或無法出席之理事長，無需代理人  2.第11屆理事長交接典禮時將增設常務理監事彩帶

5.討論陳蕾蕾入會申請案

決議：一致通過。另新會員入會，理監事將採無記名投票表決方式

十三、輔導理事長素霞姐妹建議

公益活動提案由社會組統籌報告，理監事負責表決，以達節省開會時間的原則。並建議各組督導日後在開會前可先與組員討論，於開會時可以更有效率的報告並決議。今天的會議報告以社會組的預備較完整，是良好的典範。

【2010年8月份第九屆第十五次理監事會議議程】

發文字號：（98）北衛藝九字第015號 時間：九十九年八月十一日下午4點

地      點：台北市基隆路一段333號33F（世貿聯誼社） 電話：2723-2939

出席理監事：王素霞、鄧雲竹、廖滿、呂明宵、楊月芬、王碧珠、藍金陵、祝孝琮、黃麗真、賴資蓉、林錦玉、

李少華、謝麗莉、何思慧、

缺席理監事：徐亞君、劉佟殷

列 席 指導：許美志

列 席 幹部：陳慧萍、杜美慧

列 席 會友：

主 席：王素霞 紀 錄：王碧珠 司 儀：陳慧萍

一、會議開始

二、主席報告

各位姐妹好!十月份的選舉只剩下一個半月時間,選務工作乃由理監事負責,稍候將分配工作,請理監事們主動認選負責.

三、秘書長報告

年刊製作在即,請各督導提醒組員於8月31日前將照片及文章送交文書組.

四、財務長報告

本期會費已繳59人,尚有2人未繳,請督導幫忙.

五、例會檢討

7月/會員經驗分享~

每位上台的姐妹所準備的題材內容幽默、感性又實用,非常的豐富精彩,不輸專業講師.

8月/漫談旅遊與歐洲古典建築學~

講師以活潑方式介紹,並捐助講師費,非常感謝! 姐妹秩序良好,唯時間太短,沒有預留時間讓姐

妹發問乃美中不足!

六、督導報告

聯誼組：8月19.20日永平國小公益活動,8月21日藝文饗宴,請參加姐妹記得準時出席.

文書組：年刊製作,由於理事長將網站經營很好,資料完整豐富,故希望年刊能多放些東西,並希望徵求4-6人成立

年刊製作小組,從事年刊校對、編輯等工作,讓年刊更臻完美.亦期盼下屆文書督導及主委能共同參與.

決議:年刊製作小組成員為許美志、王素霞、 衛燕雲、 呂明宵、 陳慧萍、 李少華、 何美玲、鄧雲竹 、潘淑惠、 張慧玲

七、例會專題演講進度報告 公關組

1討論99年9月8日(三)

主題：與天使有約 講師：林照程、蕭雅雯

2討論99年11月10日(三)

主題：說話的藝術與應對技巧 講師：侯麗芳

八、討論11月份公益活動事宜 社會組

希望大家提供是否有急需幫助的人或單位,請與理事長聯絡,並請社會組安排.

九、討論10月13日選舉選務人員工作安排:

1.選票製作 :王素霞、 李少華、 藍金陵

2.海報製作 :鄧雲竹、 謝麗莉

3.發選票(理事:2人 監事:2人)

理事:衛燕雲、彭真珠

監事:林清美、李曉嵐

4.唱票 2人:陳慧萍、 林錦玉

5.監票 2人:黃麗真、 王碧珠

6.登記票數 2人:杜美慧、 徐亞君

十、10月20日新舊任理監事聯合會議異動

地點:紅屋牛排館(南京東路五段60號TEL:27472197)中午12點

十一、臨時動議

1.每次例會應由何人負責聯絡出席人數?

決議:因現己分組分工,故應以聯誼組負責聯絡事宜.

2.理事長人選推派方式舊規乃由現任推舉下任,但依公平公正性以及客觀性角度考量,是否應該由理監事群討論後推選

而出,才能信服大眾,並且讓接任者更得到擁戴?

決議:同意從下屆開始,由理事長提出人選討論,並以出席率、工作能力並且經濟時間許可等評估後,由理監事無記名投票

超過半數產生之.而核心人物或幹部,應以對會裡之向心力、出席率等考量,並與歷屆理事長或現任理事長討論後任用之.

3.各組「主委」之稱呼容易混淆其功能性,是否可改為副督導或組長?

決議:表決同意改為組長.

4.本會電腦網站設置已久,內容豊富但點閱率不高,有些可惜!

決議:輔導會員姐妹多上網站瀏覽點閱.

5.第九、十屆理事長交接晚會時間逼近,場地、時間、節目內容卻尚未決定,請盡快決議以免不及.

決議:日後應事先於理監事會提出地點,經實地勘查後,由理監事表決後決定.

場地:美僑俱樂部(請金陵姊妹代訂位)

日期:以12/11,18為首選,12/15為備選.

節目:由鄧雲竹負責.

十二、散 會

【2010年4月份第九屆第十三次理監事會議議程】

發文字號：（98）北衛藝九字第013號          時間：九十九年四月十四日下午4點

地       點：台北市基隆路一段333號33F（世貿聯誼社）     電    話：2723-2939 

出席理監事：王素霞、鄧雲竹、李少華、廖滿、呂明宵、楊月芬、王碧珠、藍金陵、謝麗莉、何思慧、

黃麗真、賴資蓉、林錦玉、徐亞君

缺席理監事：祝孝琮、劉佟殷

列 席 指 導 ：許美志、何美玲、衛燕雲

列 席 幹 部 ：陳慧萍、杜美慧

列 席 會 友 ：彭真珠、張慧玲

主      席：王素霞              紀      錄：王碧珠             司      儀：陳慧萍

一、會議開始

二、主席致詞

近日收到未署名姐妹的傳真信函,指出四點意見分述如下，針對信函問題應如何回應?請姐妹提出意見~

1.會裡小團體多,閒話多.

2.月刊MVP專欄不應放執筆者的照片,以免搶了受訪者的丰采.

3.講師演講中不應隨意插話.

4.會裡是否應設置意見箱.

決議:針對信函四點作如下處理~

1.會員私人活動屬個人權益，協會並無權過問，會員亦可自由參加.

2.執筆者屬義務奉獻，登一小照並無傷大雅，故維持原貎，但放大主角照片以供區分.

3.演講中不得私下喧嘩,但與講師之互動乃自然之舉，亦可增添活潑性.

4.因場地考量無法設置意見箱,但歡迎有意見者大方參與理監事會議討論.

三、秘書長報告

1.參加春季旅遊者,請儘快繳交護照,照片,及身份證影本等資料.

2.有介紹來賓欲入會大衛營者,請填寫申請書,參加三次例會,並經理監事審核通過,即可入會.

3.例會早退者請各組督導幫忙登記,以3:30為準,視為缺席.

四、財務長報告

關於本月份帳務內容已刊登於會刊，請姐妹撥空過目.

五、3、4月份例會檢討

1.3月份春酒活動安排恰當得宜、獎品禮物豐富、節目不失精彩，感謝姐妹配合.

2.4月份的例會在秩序上仍然過份吵鬧,請各組多加注意!

3.請公關組負責安排接待講師,並倒茶水及準備水果.也請所有姐妹如有看到講師或來賓請主動上前訽問並帶領.

六、督導報告

文書組：本次月刊春季旅遊集合地點印錯請見諒!另因春酒活動照片太多故照片太小以後會注意.MVP照片會改進.

總務組：今天每人皆發放2009年的所有活動照片光碟一張,有需要者請自行加洗照片.

聯誼組：本年度的藝文活動依姐妹意見,以戲劇為主,等找到適合節目再提出討論報告.

七、例會專題演講進度報告                                   主辦單位：公關組

1討論99年6月9日(三)

主題：習慣為成功之本                                   講師：郭騰尹先生

2討論99年7月14日(三)

主題：會員經驗分享

3討論99年8月11日(三)

主題：漫談旅遊與歐洲古典建築學                         講師：陳瑞堅先生

八、討論5月份公益活動                                     社會組

1.5月12日(三) 捐血活動事宜各組排班時間：

11:00~18:00 社會組
11:00~13:00 康樂組
12:30~14:30 文書組
14:00~16:00 聯誼組
15:30~17:30 總務組
17:00~18:00 公關組

2. 5月3日(一)PM2:00關懷導正受刑人活動：

地點：台北監獄

九、、臨時動議

1.少華姐妹提供[財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會]所舉辦園遊會是否參加?

決議:因5月公益活動己有三個,故決定不參加.

2.慧玲提供8月份永平國小[自閉症兒童關懷活動]10天課程,捐款或參與?

決議:讚成參與並捐助經費30,000元,並請社會組主委及慧玲安排後續問題.

3.春季旅遊所沒收訂金20000元及扣除2位領隊支出後剩餘的FOC退佣該如何處理？

決議: 將用來支付飯店、行李小費及旅途中額外支出費用後,所剩餘款於旅程結束後再作決議處理.

十、散  會

【2009年10月份第九屆第十次理監事會議議程】

發文字號：（98）北衛藝九字第010號 時間：九十八年十月二十一日中午12點

地    點：台北市忠孝東路四段104號2F（總督西餐廳） 電話：2752-3981

出席理監事：王素霞、鄧雲竹、李少華、廖滿、呂明宵、王碧珠、藍金陵、祝孝琮、何思慧、

黃麗真、賴資蓉、林錦玉、謝麗莉、劉佟殷

缺席理監事：楊月芬、徐亞君

列 席 指導：許美志、何美玲

列 席 幹部：陳慧萍、杜美慧

列 席 會友：

主      席：王素霞 紀      錄：王碧珠 司      儀：陳慧萍

一、會議開始

二、主席致詞

感謝秘書長及財務長提供這麼─豐盛的午餐,並感謝少華姐妹的餐廳介紹.今天將有新議題討論,請各位理監事踴躍發表意見且作出決議.

三、秘書長報告

請各督導留意各組姐妹的婚喪喜慶事宜,希望不要有所遺漏以免造成誤會.

四、財務長報告

10月份財務報表己完成.另春美會員入會未滿二年,故藝文饗宴~寶島一村之票1,530元自費,

己列入九月財務報表收入項下.

五、10月份例會檢討

本月因未明確連繫而發生講師缺席之狀況令人遺憾.望今後聯絡講師時務必於與本人親自連繫並於一星期前再次跟講師本人確認.及確定使用器材與否.另主持人明宵姐妹之臨場反應佳,帶領姐妹作心靈分享,表現稱職,值得嘉許.

六、督導報告

文書組：1.感謝姐妹協助,會刊之小瑕疵日漸減少,但請姐妹配合邀稿讓會刊日臻完美.

2.本期因無理監事會議記錄,又逢爐邊會、88風災還有例會,故照片較多,日後如文稿多時會減少照片篇幅.

總務組：1.12月份聖誕晚會之布條沿用去年之布條,只將2008改為2009.

2.請各督導事先討論研究是否需要器材?提前聯絡總務組以便準備.

七、例會專題演講進度報告 /公關組

1. 98年11月11日(三)/主題：家庭意外災害防治/ 講師：周立鳴先生

2. 99年1月13日(三)/主題：它傻瓜你聰明-DC相機輕鬆拍/ 講師：蔡志雄先生

3. 99年2月10日(三)/主題：未定   / 講師：未定

八、社服活動報告/ 社會組

1. 11/16日(一)參訪宜蘭三星鄉聖嘉民啓智中心,預計捐贈該中心目前最缺乏之奶粉及尿布.欲參與者請與社會組連絡報名。

2. 本年度社服活動共計11項,至此已圓滿結束.

九、討論12月12日(六)年終暨聖誕晚會活動事宜/ 聯誼組、康樂組

●地點:  紅磡婚宴會館-紐約百貨店(台北市松壽路12號6F    TEL:8786-2222)

●節目：1.安排現場樂團歌手演唱

2.由「新台灣日本舞踊舞蹈協會」贊助20分鐘(約3段表演)

3.本會舞蹈班表演2首團體舞，另邀請2位姐妹獻唱。

●內容：1.請督導於11/11例會時開始收責任額票費用,每人1,200元.

2.統計認桌桌數並向聯誼組報告,1桌以10人為準,每桌12,000元.但認1桌者可免付擔責任票.

十、討論入會新會員年齡限制

●提案原因：本會入會年齡為30-55歲,然有愛心、願服務者並非能用年齡便可篩選過濾，反而容易因年齡限制將退休想奉獻公益的有心人士排拒在外,為免流失條件好的人才提案之

●修改建議：1.將年齡延至65歲.凡有心參與、付出、學經歷完整者均有資格申請入會.

2.由二人以上推薦提出申請,並請推薦人於理監事會議時與會說明.

3.由理監事與歷任理事長檢討評估後決定是否入會.入會滿二年始享有會裡的福利.

●決         議：通過

十一、臨時動議

1. 請公關組將明年度之講師、主題、提早規劃.並請姐妹踴躍推薦,日後對講師之好壞不予以私人批評,僅對講題之是否合適而討論,故不以[得與失]而定論.

99年之例會安排,3月春酒團拜、5月春季郊遊、7月安排姐妹分享、10月選舉理監事、12月交接典禮,故共要安排7次講師演講.

決議:通過

2. 7月份之姐妹分享,請公關組應事先安排並聯絡姐妹預作準備,並適度予以時間限制.

決議:通過

3. 12月份理監事會議因12/12年終暨聖誕晚會活動,提前於12/2開會,期許活動更完美.

決議:通過

4. 明年5月春季旅遊預計舉辦出國,會員補助金額為何?

決議:視當時經費多寡再決定.

5. 會員中熱愛跳舞人數眾多,明年擬開設國標舞蹈班.

決議:列為明年度活動，開課時間再議

十二、散會