【2011年元月份第十屆第一次理監事會議記錄】

  時間：100年元月五日下午二點

  地點：內湖康寧路三段麻辣王    電話：(02)2632-8318

出席理監事：鄧雲竹、李少華、何思慧、呂明宵、楊月芬、廖滿、祝孝琮、藍金陵、周曉青、潘麗鳳、謝麗莉、賴資蓉、鄭瓊華、黃家溱、潘淑惠

缺席理監事：盧淑美     列席指導：許美志、邵心汝、何美玲、王素霞     列席會友：陳彩嫺、張慧玲

主 席：鄧雲竹      紀 錄：潘淑惠      司儀：楊月芬

 

一、會議開始

二、主席致詞

各位姊妹午安，原本打算元月12日例會結束才召開第一次理監事會，但發現要討論的事項很多，所以提早到今天元月5日召開，感謝姐妹們撥冗參加，我們就快速正式進入會議議程

三、秘書長報告

希望理監事會議都能準時開會

四、財務長報告

1.日後需多累積行政基金，慈善基金暫時無須再增加，但應多關注弱勢團體，並多予贊助  2.元月份例會時請繳交上半年會費

五、檢討12月15日(三)交接晚會得與失

阿琮姐：對於此次晚會抽籤桌位，及姐妹座位安排上，不盡理想。會員和來賓優先順序考量上，仍須再次討論明訂規則

理事長：依照慣例，若有訂桌優先考量，座位表未能事先公佈乃此次晚會問題之所在。對於座位安排上若有不週，造成姐妹感受不佳，深表歉意。今後希望明文規定，大家依規行事

明宵姐：主、客及認桌，順序如何認定？

決議：日後應首先公佈座位表，認桌者先抽籤，抽完即定桌

美志姐：晚會節目進行中不適合照像、敬酒等活動，以表示對演出者的尊重，希望改進

決議：無異議通過

六、督導報告

社會組：1.三月份第3週舉辦336愛奇兒遊行是否參加？2.急難救助案決議方式？

決議：1.請與主辦單位洽談，是否需大衛營協辦，再行定奪。2.兩萬元權限內，社會組可自行裁定

公關組：請提供每月例會講師，特別是當月主辦單位

決議：2011年開始，每月例會將由6組輪流主辦，大型活動則由理監事主辦

康樂組：希望各組盡早提供新春團拜，春酒節目名稱及抽獎禮品

決議：1.元月25日前提報予康樂組督導節目名稱 2.節目表演補貼上限2,000元，實報實銷，並須檢附收據 3.理事長提供琉璃獎品乙座，大衛營提供獎金分別為1,000元，2,000元，3,000元，6,000元，四項，合計五項大獎，並於酒會結束前舉行抽獎，已離席中獎者則重抽

七、例會專題演講進度報告

主辦單位：總務組，主題：與音樂談戀愛，講師：許博允先生

總務組督導：例會活動工作已分派完成，但迎接講師由誰負責？

決議：中午12時，主辦單位須事先聯絡講師，並負責接待

八、討論：二月份新春團拜喝春酒內容方式？時間？地點？

決議：時間： 2月9日，   主辦單位：康樂組，  地點：玉喜飯店

九、討論三月九日(三)例會講師    主辦單位：聯誼組  四月十三日(三)例會講師  主辦單位：公關組

決議：三月九日(三)講師   徐樂眉小姐  四月十三日(三)講師 郭源松醫師

十、討論五月十一日(三)春季旅行地點及內容

決議：1.旅行：預算總支出13萬為上限  2.地點：待3月理監事會議再行決定

十一、討論公益活動內及如何贊助

慧玲提案：關於補助新北市永和國中特教生校外教學費用約2萬元，屆時實支實付

決議：無異議通過

十二、臨時動議

1.決議通過2011年1,3,5,7,9,11單月召開理監事會議，會議餐費由會裡支出，上限每人400元，一年以四次為限

2.理監事歡喜捐：名目可自由選定為行政基金或慈善基金

3.對於大衛營規章，日後理監事會逐一討論並予以明文規定

4.少華姐提議：薪火相傳晚會點燈儀式，代理缺席理事長者須配戴彩帶否？同時常務理監事須配戴彩帶否？

決議：1.退會或無法出席之理事長，無需代理人  2.第11屆理事長交接典禮時將增設常務理監事彩帶

5.討論陳蕾蕾入會申請案

決議：一致通過。另新會員入會，理監事將採無記名投票表決方式

十三、輔導理事長素霞姐妹建議

公益活動提案由社會組統籌報告，理監事負責表決，以達節省開會時間的原則。並建議各組督導日後在開會前可先與組員討論，於開會時可以更有效率的報告並決議。今天的會議報告以社會組的預備較完整，是良好的典範。