2011年7月份第十屆第四次理監事會議議程

時間：100年7月26日下午2：00          地點：台北市金山南路一段八號(八方美學餐廳)   電話：2358-2377

出席理監事：鄧雲竹、李少華、何思慧、廖滿、祝孝琮、周曉青、鄭瓊華、黃家溱、藍金陵、盧淑美、楊月芬、呂明宵、賴資蓉、潘淑惠

缺席理監事：謝麗莉、潘麗鳳

列席指導：許美志、何美玲、王素霞

主 席：鄧雲竹   紀 錄：潘淑惠  司儀：楊月芬

一、會議開始

二、主席致詞

首先感謝各位姊妹，在百忙之中參加本次理監事會議，由於要討論的議題很多，可能會耽誤姊妹許多時間請見諒

三、秘書長會務報告

八月份的例會由於世貿整修內部，因此移至大直典華旗艦館5樓藏真廳召開，希望姊妹不要跑錯地方。

四、財務長報告

1、本期會費尚有四組未完全繳齊，請督導予以提醒，儘快完成。

2、使用支票繳交會費，因抬頭或書寫筆誤等因素，造成作業上諸多困擾，下期開始盡量改以現金繳交為宜。

五、各組督導報告

總務組：1.本組為八月份主辦單位，地點更改如上所述請務必注意。 2.許惠姐妹因私人因素，決定退會。

六、檢討六月例會－主辦單位：社會組；講師：林惠蘭老師；主題：人生 活對故事

七、檢討七月例會－主辦單位：文書組；講師：吳寶芬老師；主題：女人四十一束花

提議：講師演講時間應儘量避免超時太多，以免影響以下流程及額外費用負擔。

決議：請主辦單位克盡職責，掌控時間，並適時提醒講師。

八、討論八月份會員大會－主辦單位：總務組；主題：會員大會暨心得分享

決議：主辦單位請於當日11:30AM提前到場並進行會場佈置。

九、討論九月份的例會講師－主辦單位：康樂組；講師：紀寶如；主題：散播愛的力量

提議：一年度內講師演說主題，儘可能避免重複。  決議：一致通過

十、討論十月份的例會講師－主辦單位：聯誼組；講師：協尋中；主題：未定

十一、討論十一月份例會的例會講師－主辦單位：公關組；講師：協尋中；主題：未定

十二、討論明年捐血時間

提議：五月天氣酷熱，是否另訂？

決議：暫訂101年4月18日(三) 並呈報主辦機關。

十三、討論世貿聯誼社的餐是否還有改善的空間：

提議：對於餐點不盡理想，未予調漲、成本考量、酌量微調餐點內容，本會如何因應？

決議：租借世貿主要為場地考量，至於餐點部份將進一步溝通改善。

提議：12月23日(五) 年終晚會決訂於大直典華旗艦店舉辦

決議：一致通過

十四、討論內規細則

1、一般會員：

決議修正：(1) 須年滿30至65歲，熱心公益且具參與活動熱忱之女性。

(2) 推薦入會者須事先明確告知以上規定。

2、會費：

決議修正：明訂每半年繳交新台幣玖仟元。會費內容為行政基金捌仟元(含餐費)及慈善基金壹仟元。

相關注意事項：

1、全勤獎：

決議修正：兩年內若有一次缺席例會者，則可由出席會外活動，如捐血、藝文饗宴、爐邊會議，三者擇一補足出席率。

2、決議修正：顧問捐款列入行政基金。

3、決議修正：年終晚會回饋之入場券，不限會員本人使用，可轉贈他人使用之。

4、決議修正：預先登記出席藝文饗宴之會員，因故缺席且於規定一星期前告知者，退回之門票，本會可送予事先未登記的舊會員遞補使用。

所有討論議題請參閱修正後版本

十五、臨時動議

1、提議：年終晚會桌位問題   決議：明訂座位表後，再行抽籤。完成抽籤後，即登記桌位並予公告。

2、提議：晚會內容及形式由理事長主導，再請各督導配合   決議：一致通過。

3、提議：交接晚會工作分派原則   決議：以舊組別為主進行分派執行。

4、提議：關於南賢天先生演唱會   決議：7月31日止請各督導分別統計人數，並請秘書長楊月芬統籌協助購票，此議題不列入本會討論。

5、提議：分享組別抽籤，及分享名單

決議：(1)康樂組——張禮修、李美鑫

(2)公關組——潘素英、金  玉

(3)社會組——賴資蓉

(4)文書組——林玉雲、張慧玲

(5)聯誼組——李少華

(6)總務組——邵心汝、鄭瓊華

十六、散會